НАБУ перевірить рахунки компаній, яким надавав кошти депутат Полтавської облради

0

Детективи НАБУ отримали доступ до інформації за банківськими рахунками двох компаній.

Юрій Лебедин. Фото: http://exo.in.ua

Юрій Лебедин. Фото: http://exo.in.ua

Про це йдеться в рішеннях Солом’янського районного суду міста Києва, повідомляє “Слово і Діло“.

Детектив просив надати тимчасовий доступ до документів Райффайзен Банку Аваль за банківськими рахунками ТОВ “Востокстройгаз” і компанії “Фармко”, а саме: заяв про відкриття рахунків; договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами й доповненнями; карток зі зразками підписів і відбитків печаток; документів, які подавалися для відкриття рахунку; повідомлень про відкриття рахунку; інформації щодо IP-адрес, із яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком; документів, пов’язаних із розпорядженням коштами на рахунку; заяв на видачу готівки; банківських виписок за рахунками з моменту відкриття рахунків до 1 січня 2018 року з можливістю вилучення копій перелічених документів, у тому числі в електронному вигляді.

Зазначається, що між фірмами і Лебедином були укладені договори про поворотною фінансовою допомогою. Так, депутат перерахував “Востокстройгазу” 36,5 млн грн, а компанії “Фармко” – 10 млн грн. У другому випадку зборами учасників компанії заборгованість перед політиком була передана на баланс ТОВ “НС Фармко”. Зазначену фіндопомогу депутат не зазначив у декларації.

Суд задовольнив клопотання.

Раніше повідомлялося, що НАБУ отримало доступ до банківського рахунку депутата Полтавської облради.

23 жовтня 2018
22 жовтня 2018